1月16日下午，瀘天化股份公司2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)在公司三號(hào)樓五樓會(huì)議室召開，公司部分股東代表、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及見證律師出席或列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)廖廷君先生主持。

    本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，確保了廣大股東能夠充分參與并行使自己的表決權(quán)。參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共270名，共持有表決權(quán)股份839,244,421股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的53.52%。會(huì)議表決通過了《關(guān)于修訂〈四川瀘天化股份有限公司章程〉的議案》《關(guān)于修訂〈四川瀘天化股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》等三項(xiàng)議案?！蛾P(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》涉及回避表決，關(guān)聯(lián)股東瀘州產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司、瀘天化（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、四川瀘天化精正技術(shù)檢測(cè)有限公司均回避表決。

    四川發(fā)現(xiàn)律師事務(wù)所曲娜瑋律師和胡文秀律師出席本次會(huì)議并就本次股東大會(huì)出具了《法律意見書》。該意見書認(rèn)為，四川瀘天化股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《公司章程》及《股東大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)表決程序和表決結(jié)果符合有關(guān)法律規(guī)定及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

    董事長(zhǎng)廖廷君先生感謝各位股東的積極參與和對(duì)公司的長(zhǎng)期支持。他表示，公司2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)的成功召開，充分體現(xiàn)了公司治理的規(guī)范性和透明度，通過本次會(huì)議，公司進(jìn)一步修訂和完善了公司章程和股東大會(huì)議事規(guī)則，為公司的長(zhǎng)期發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí)，律師出具的法律意見書也為會(huì)議的合法性和有效性提供了有力的法律保障。希望各位股東持續(xù)關(guān)注并支持公司的發(fā)展，共創(chuàng)瀘天化的美好未來(lái)！